证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021076

河南恒星科技股份有限公司

关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案及股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninof.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

2021年10月16日，公司董事会收到股东谢保军先生（截至目前持有公司股份265,927,345股，占公司股份总数的21.16%）的《关于向公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。2021年10月17日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2021年第三次临时股东大会通知其他内容不变。公司董事会就增加议案后的2021年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2021年11月1日14:30开始

网络投票日期与时间：2021年11月1日上午9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月1日9:15-15:00期间的任意时间。

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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021076

河南恒星科技股份有限公司

关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案及股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninof.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

2021年10月16日，公司董事会收到股东谢保军先生（截至目前持有公司股份265,927,345股，占公司股份总数的21.16%）的《关于向公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。2021年10月17日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2021年第三次临时股东大会通知其他内容不变。公司董事会就增加议案后的2021年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人

公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议日期与时间：2021年11月1日14:30开始

网络投票日期与时间：2021年11月1日上午9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月1日9:15-15:00期间的任意时间。