证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-041

广西桂冠电力股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席8人，董事贺子波先生、邓慧敏女士因公务原因无法出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事霍雨霞女士、李德庆先生因公务原因无法出席会议；

3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案

审议结果：通过

表决情况：

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证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-041

广西桂冠电力股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席8人，董事贺子波先生、邓慧敏女士因公务原因无法出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事霍雨霞女士、李德庆先生因公务原因无法出席会议；

3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案

审议结果：通过

表决情况：

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