证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-080

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合方式召开。

一、会议通知公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月28日、2021年10月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）和《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-078）。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2021年10月15日下午14：30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份2,946,265,910股，占上市公司总股份的79.2775％。

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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-080

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合方式召开。

一、会议通知公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月28日、2021年10月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）和《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-078）。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2021年10月15日下午14：30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份2,946,265,910股，占上市公司总股份的79.2775％。