证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2021-086

浙江卫星石化股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2021年10月15日（星期五）15:00。

网络投票的具体时间为：2021年10月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日9:15一15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会。

5、主持人：副董事长杨玉英女士。

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份944,844,203股，占上市公司总股份的54.9313％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份847,038,712股，占上市公司总股份的49.2451％。通过网络投票的股东57人，代表股份97,805,491股，占上市公司总股份的5.6862％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份97,817,491股，占上市公司总股份的5.6869％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0007％。通过网络投票的股东57人，代表股份97,805,491股，占上市公司总股份的5.6862％。

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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2021-086

浙江卫星石化股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2021年10月15日（星期五）15:00。

网络投票的具体时间为：2021年10月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日9:15一15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会。

5、主持人：副董事长杨玉英女士。

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份944,844,203股，占上市公司总股份的54.9313％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份847,038,712股，占上市公司总股份的49.2451％。通过网络投票的股东57人，代表股份97,805,491股，占上市公司总股份的5.6862％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份97,817,491股，占上市公司总股份的5.6869％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0007％。通过网络投票的股东57人，代表股份97,805,491股，占上市公司总股份的5.6862％。