证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2021-063

嘉凯城集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知，2021年10月15日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，赵云龙先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生当选为公司第七届董事会非独立董事。同时，鉴于时守明先生与李怀彬先生已经不在广州市凯隆置业有限公司及其关联方担任任何职务，公司控股股东深圳市华建控股有限公司(以下简称“华建控股”)与时守明先生及李怀彬先生共同确认，时守明先生与李怀彬先生为华建控股委派的关联董事，继续履行第七届董事会非独立董事职务。本次公司控制权变更涉及的董事改选工作已经完成。

根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，由于公司董事变动，同意对第七届董事会战略委员会成员进行以下调整：

战略委员会调整为时守明先生、张晓琴女士、王道魁先生、李怀彬先生、陈三联先生5位董事组成，时守明先生为主任委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任王道魁先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任李良先生（简历附后）为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、《第七届董事会第十六次会议决议》

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证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2021-063

嘉凯城集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知，2021年10月15日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，赵云龙先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生当选为公司第七届董事会非独立董事。同时，鉴于时守明先生与李怀彬先生已经不在广州市凯隆置业有限公司及其关联方担任任何职务，公司控股股东深圳市华建控股有限公司(以下简称“华建控股”)与时守明先生及李怀彬先生共同确认，时守明先生与李怀彬先生为华建控股委派的关联董事，继续履行第七届董事会非独立董事职务。本次公司控制权变更涉及的董事改选工作已经完成。

根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，由于公司董事变动，同意对第七届董事会战略委员会成员进行以下调整：

战略委员会调整为时守明先生、张晓琴女士、王道魁先生、李怀彬先生、陈三联先生5位董事组成，时守明先生为主任委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任王道魁先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任李良先生（简历附后）为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、《第七届董事会第十六次会议决议》